12952 réponses à ce sujet

[ponpon25]

Vous êtes chiés

[Parabellum]

Il va finir en garde à vue le pauvre avec vos conneries. Y'a des personnes assez bêtes pour croire que c'est vraiment lui... (c'est bon là? J'ai détourné l'attention des visiteurs indésirables?  )

[M4ST3R]

Je viens de trouver des traces concernant des activités financières de Li, datant de 2002-03.

Au lieu de poster uniquement celles-ci, je pense que ça mérite un dossier plus complet, histoire de remettre çà dans le contexte. Ce post contient donc des infos sur des personnes et des sociétés reliées à Li. Certaines déjà publiées dans ce topic, d'autres inédites.

Pinestone:
A l'automne 2016, quand Tech Pro a voulu procéder à une augmentation de capital, ils ont mandaté une société de services financiers pour placer les actions: Pinestone.
Le site de Pinestone nous donne la composition du conseil d'administration. Deux noms en ressortent: Cheung Jonathan et Yeung King Wah
Ces deux personnes étaient également présentes, en 2011, au conseil d'administration de China Electric Power Technology Holdings Limited. Et avec eux, il y avait une autre personne bien connue: Mr Li.

 

Donc, pour organiser l'augmentation de capital, Li a choisi des gens avec qui il a partagé un conseil d'administration. Ca doit être le hasard...
De plus, le jour du krach de Tech Pro, l'action Pinestone a elle aussi chuté: elle est passée de 1,80 HKD à 0,10 HKD! Sûrement une coincidence...

Lee Tsz Hang, aussi appelé Sze Chun Lee:
Il a été nommé directeur exécutif de Tech Pro en septembre 2016.

D'après ce site , il est l'ancien PDG de Blue Sky Power. Comme par hasard, le cours cette société a elle aussi subit (-50%) le krach du 29 juillet.

Kingbostrike Limited:
En 2016, le conseil d'administration était composé, entre autres, de Tam Tak Wah, Liu Xinsheng et Ng Wai Hung. Ces derniers étaient également au conseil d'administration de Tech Pro.
Le cours de l'action est passé de 2,27 HKD à 0,14 HKD en quelques minutes, le jour du krach. Encore une coincidence...

 

Michael Li & Co:

Ce cabinet est l'avocat de Kingbostrike Limited . Et comme par hasard, également avocat de Mr Li et intervenant dans la vente du FCSM.

Cité dans les offshore leaks

 

Siberian Mining Group:
En 2015, trois personnes lancent une procédure  de "winding up" contre la société Siberian Mining Group. C'est une sorte de demande de mise en faillite, afin de payer les dettes.
Parmis les dirigeants poursuivis on trouve Wing Sang Li, Tam Tak Wah et Chiu Chi Hong. Ils sont des actuels dirigeants de Tech Pro. De plus, Tam Tak Wah est aussi au conseil d'administration de Kingbostrike Limited. C'est bon, vous suivez toujours
Li n'avait pas une présence symbolique, mais exécutive: Il a été directeur général de 2008 à 2010.

 

Siberian Mining Group est enregistrée à cette adresse:
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Island

Ca vous dit quelque chose? C'est normal c'est aussi l'adresse officielle de Tech Pro!
Cette boite postale apparaît dans les Offshore Leaks

Cette entreprise est au coeur d'un énorme scandale. En gros, il y aurait beaucoup moins de charbon dans leurs mines qu'annoncé. On trouve plein d'articles sur le sujet:
http://www.scmp.com/...ning-sues-hk19m
http://eksplorasi.id...ng-kong-scandal

En janvier 2004, l'action cloturait à 320HKD (et 448HKD en cours de séance!). Aujourd'hui: 0.13HKD!!!!!
De plus, ça fait depuis 2010 que l'action est plus ou moins à ce niveau!
En passant, ça montre que Tech Pro n'est pas forcément prêt de mourrir, ca pourrait encore durer des années. La bourse de Hong Kong ne semble pas vraiment génée par ces penny stocks.

 

Monetary Success Investments Limited:
Cette société, enregistrée en 2002 aux Iles Vierges Britanniques, est citée dans les Offshore Leaks

En 2003, elle devait faire l'acquisition d'une autre entreprise, Skynet, enregistrée aux Bermudes. Skynet était poursuivi par un fond d'investissement, pour une histoire d'argent, c'est compliqué, j'ai pas tout compris. Finalement Monetary Success Investments Limited n'a pas racheté Skynet. Ce qui est intéressant, c'est l'identité de l'unique actionnaire de Monetary Success Investments Limited: Wing Sang Li.

Dans ce document, il est ecrit qu'il a 20 ans d'expérience dans le secteur des appareils ménagers, qu'il gère plusieurs restaurants à Hong Kong et qu'il a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la transformation d'aliments. On a un ancien pizzaïolo à la tête du FCSM

 

Toujours en 2003, par l'intermédiaire de Monetary Success Investments Limited, Li possédait également 20% de la société Profit International Enterprise Limited.
Ce document fait aussi référence à la société REXCAPITAL, avec son logo. J'y reviendrai plus bas.

Hondex Investments Limited:
En 2015, Li était l'unique actionnaire.
L'adresse est une boîte postale:

P.O. Box 438

Road Town

Tortola

British Virgin Island
Cette boîte apparaît dans les Offshore Leaks. 38 sociétés sont domiciliées à cette adresse.

Li était un des plus gros actionnaire d'une société nommée REX Global Entertainment. Il possèdait 900 000 000 actions, c'est à dire 12%. 150 000 000 à titre personnel et 750 000 000 par l'intermédiaire de Hondex Investments Limited.
Le 30 juillet 2015, Li a vendu les 750 000 000 d'actions à 0,320 HKD, environ 26 millions d'euros.
Le logo de REX Global Entertainment est identique à celui de REXCAPITAL, cité dans le paragraphe concernant Monetary Success Investments Limited.

 

En 2018, Li n'est plus le propriétaire de Hondex Investments Limited. Mais un certain ???, qui est actionnaire de Silk Road Energy, société côtée à 0.04HKD... Je n'ai pas trouvé plus d'info sur ce ???, ni sur comment Hondex est passé de Li à ce monsieur.
 

Conclusion:

Tout çà est bien difficile à suivre... Mais on peut voir qu'autour de Li, on retrouve souvent les mêmes personnes, les mêmes sociétés. Et souvent des scandales, des actions qui s'effondrent, des paradis fiscaux,... Et ça ne date pas d'aujourd'hui, il avait déjà une boîte dans un paradis fiscal en 2002.

Qui a dit "nous ne sommes pas des traders" ?

[Cedthan]

Merci pour toutes ces recherches

[gosseyn25]

la question est alors: comment ce fait-il que Li n'est pas en prison?

[M4ST3R]

la question est alors: comment ce fait-il que Li n'est pas en prison?

Visiblement à Hong Kong, la délinquance en col blanc est mieux acceptée qu'en France. Bon, chez nous non plus, notre ami TL du 68 n'est pas en prison, malgré ses multiple problèmes de gestion...

[gosseyn25]

Un mandat international peut-être? ça semble quand même effarant que Li répète son petit manège depuis des années...

[luigikad]

 

la question est alors: comment ce fait-il que Li n'est pas en prison?

Visiblement à Hong Kong, la délinquance en col blanc est mieux acceptée qu'en France. Bon, chez nous non plus, notre ami TL du 68 n'est pas en prison, malgré ses multiple problèmes de gestion...

 

Le Droit local d'Alsace Moselle concernant les mises en faillite n'y est peut être pas étranger?

[Poteau de Pamic]

Bravo pour tes recherches. Très joli pedigree ce M. Li...

[Lejeun]

Merci pour les infos M4ST3R

[M4ST3R]

Un mandat international peut-être? ça semble quand même effarant que Li répète son petit manège depuis des années...

Quand on lit le "dossier" de Li, on a l'impression qu'il est au centre de toute ces magouilles. Mais c'est en grande partie parce que je me suis focalisé sur lui. Il est lié à ces affaires, mais je n'irais pas jusqu'à dire qu'il en est le centre, qu'il tire toutes les ficelles.

Le truc, c'est qu'à Hong Kong, les affaires, la bourse,... c'est un peu le far west. Li fait partie des gens qui naviguent dans ces eaux troubles. Et forcément il est lié en affaire avec des personnes semblables.

 

Il y a quand même eu des poursuites contre lui (et d'autres) pour l'affaire de Siberian Mining. Et surtout suite au krach de Tech Pro. Ses actifs ont été saisi pendant des semaines et plusieurs banques ont porté plainte contre lui.

 

Concernant Li, j'ai encore des trucs sous le coude. Comment Li a pris le contrôle de Tech Pro, des explications concernant le mécanisme du krach de 2016, ses liens avec d'autres protagonistes. Mais pour l'instant je suis bloqué par la barrière de la langue.

 

J'ai aussi trouvé une video assez comique où Li est poursuivi par un journaliste en mode Elise Lucet, après le krach. Li a son sourire habituel, du type "vous inquiétez pas, il y a aucun problème". Le journaliste lui demande si il connait monsieur machin, Li répond que non. Puis on le voit, en caméra cachée, entrer dans une salle de restaurant, suivi par monsieur machin    Puis vient ce qui semble être un document de transactions financières, prouvant qu'il est bien en affaire avec monsieur machin. Et sur ce document, on peut voir le nom de REX Global Entertainment, dont j'ai parlé moi-même dans mon petit dossier.

 

[gone]

Conclusion : Le FCSM semble la seule entité réelle du conglomérat

[Clyde]

Quel boulot !
Chapeau M4ST3R.
Pour le contenu, comment dire...

[Truella]

M4ST3R tu es notre Elise Lucet !

Merci pour le défrichage, quand on connaît l'opacité de ces milieux c'est vraiment fortiche d'avoir pu remonter le fil...

 

Malheureusement, j'ai l'impression que plus on gratte le vernis, plus on découvre l'arnaque du mec ! Putain le grand écart avec les valeurs du club c'est monstrueux...

Je ne serais même plus étonné si tu découvrais que son capital de départ est lié à du trafic de drogue ou un réseau international de prostitution...

[Expert25]

Tout cela me fait penser à une vaste pyramide de ponzi, ou le chef de chantier a reussi à prendre le contrôle du fcsm.

[gone]

Une question est de savoir quelles décisions ne sont pas déléguées à Baskonia pendant les 3 ans au titre de la gestion courante et doivent être approuvées par Li ?

Approbation du budget annuel + transferts in et out  + choix financiers ?

[LoMi]

L'Atlético Saguntino (le club espagnol sponsorisé par Ledus) s'est totalement effondré après l'arrivée du nom de cette "entreprise" sur le maillot. Ils descendent en Tercera Division (4è division).

[M-J]

Bravo pour cet énorme travail de recherche !

[chichi]

Chapeau!

[chebix]

Chapeau pour ce travail de recherche. C’est édifiant et consternant de voir que le club est entre ses mains.

[Astek]

Je viens de trouver des traces concernant des activités financières de Li, datant de 2002-03.

Au lieu de poster uniquement celles-ci, je pense que ça mérite un dossier plus complet, histoire de remettre çà dans le contexte. Ce post contient donc des infos sur des personnes et des sociétés reliées à Li. Certaines déjà publiées dans ce topic, d'autres inédites.

Pinestone:
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Conclusion:

Tout çà est bien difficile à suivre... Mais on peut voir qu'autour de Li, on retrouve souvent les mêmes personnes, les mêmes sociétés. Et souvent des scandales, des actions qui s'effondrent, des paradis fiscaux,... Et ça ne date pas d'aujourd'hui, il avait déjà une boîte dans un paradis fiscal en 2002.

Qui a dit "nous ne sommes pas des traders" ?

Super travail !!!

Envoi un CV à Elise Lucet !!!

[SVERKOS70]

Cela confirme qu'avec cet individu malfaisant, plus on creuse et plus ont trouve...Nous n'avons sans doute pas encore découvert la face cachée de l'iceberg !

 

Et la justice ne bouge toujours pas ?

Beaucoup de monde croupissent en prison pour bien moins que cela.

 

Sinon, notre RV à la DNCG est prévu demain ?

[Madar M'a Tuer]

La justice ne bouge pas, parce que tout simplement il joue avec les règles...

[trolldudoubs]

Beau travail. pour relativiser les choses....si tu fouilles un peu chez les Peaugeot...tu vas malheureusement trouver des choses pas super catholiques...mais bon ...c'est peugeot.

[gosseyn25]

Beau travail. pour relativiser les choses....si tu fouilles un peu chez les Peaugeot...tu vas malheureusement trouver des choses pas super catholiques...mais bon ...c'est peugeot.

oui mais Peugeot fait vivre des 10aines de milliers de personnes et produit des biens... Li je n'en suis pas sûr...

[gone]

 

Beau travail. pour relativiser les choses....si tu fouilles un peu chez les Peaugeot...tu vas malheureusement trouver des choses pas super catholiques...mais bon ...c'est peugeot.

oui mais Peugeot fait vivre des 10aines de milliers de personnes et produit des biens... Li je n'en suis pas sûr...

 

Et , ils sont protestants...(rien de grave!) 

[Cun's]

Argh, pas eu le temps de la faire

[Thom 01]

 

Beau travail. pour relativiser les choses....si tu fouilles un peu chez les Peaugeot...tu vas malheureusement trouver des choses pas super catholiques...mais bon ...c'est peugeot.

oui mais Peugeot fait vivre des 10aines de milliers de personnes et produit des biens... Li je n'en suis pas sûr...

 

 

Mais ça ne leur donne pas tous les droits non plus ... du style vendre leur club de foot à 50k € à un modéré. A ce compte la, fermons-la et plus la peine de les accuser de la situation du club.